Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie Mateslots Casino Geldwäsche verhindert, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und welche Fristen dabei gelten. Seit unserer Gründung 2025 stehen wir unter der Lizenz OGL/2026/0917/0034 der Aufsichtsbehörde von Curaçao und wenden deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben in vollem Umfang an.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Als Lizenznehmer der Behörde von Curaçao (Lizenznummer OGL/2026/0917/0034) unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Vorschriften. Wir setzen diese Vorschriften nicht aus Formalität um, sondern weil ein sauber verifiziertes Spielerkonto die Grundlage für faire Auszahlungen und einen vertrauenswürdigen Spielbetrieb ist.

Zu unserem AML-Programm gehören ein benannter Compliance-Verantwortlicher (MLRO), ein internes Risikomanagement je Spielerkonto, die laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen sowie die Schulung unserer Mitarbeiter. Verdachtsfälle melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden, ohne Sie vorab darüber zu informieren, wenn eine solche Meldung gesetzlich verboten ist (Tipp-Verbot).

• Identifizierung und Verifizierung jedes Spielers nach Curaçao-Vorgaben
• Risikoeinstufung jedes Kontos und regelmäßige Überprüfung
• Überwachung aller Zahlungen auf auffällige Muster
• Meldung von Verdachtsfällen an die Aufsichtsbehörde
• Sperre oder Kündigung von Konten bei Auffälligkeiten

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter (Mindestalter 18 Jahre), Wohnsitz und Restricted Territories anhand Ihrer Angaben. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, bestehend aus Ausweisdokument, Selfie und Adressnachweis. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir eine erneute Prüfung verlangen, selbst wenn Ihr Konto bereits verifiziert ist.

• Registrierung: Altersprüfung, Wohnsitzprüfung, Abgleich mit Sperrlisten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung nach Ankündigung
• Änderung Ihrer Daten: erneuter Nachweis bei Namens-, Adress- oder Zahlungsmitteländerung

Benötigte Dokumente

Wir bitten Sie, nur lesbare, vollständige Dokumente hochzuladen, bei denen alle vier Ecken sichtbar sind. Für die Prüfung des Zahlungsmittels genügt bei einer Kreditkarte die Vorderseite mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge; die Kartennummer darf nur die ersten sechs und letzten vier Ziffern zeigen.

• Ausweisdokument: Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (beide Seiten bei Ausweis)
• Selfie mit Ausweisdokument in der Hand
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der Karte, Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung hoch. Der Upload erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Unsere Prüfung dauert bis zu 72 Stunden; in den meisten Fällen sind wir deutlich schneller. Wir informieren Sie per E-Mail und im Konto über das Ergebnis oder über fehlende Unterlagen.

• Schritt 1: Verifizierungsbereich im Konto öffnen
• Schritt 2: Ausweisdokument und Selfie hochladen
• Schritt 3: Adressnachweis einreichen
• Schritt 4: Zahlungsmittelnachweis ergänzen
• Schritt 5: Prüfung durch unser Team innerhalb von bis zu 72 Stunden
• Schritt 6: Bestätigung per E-Mail, danach Auszahlungen ohne erneute Grundprüfung

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung können die Daten einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Nach der Prüfung löschen wir Zwischenkopien und behalten ausschließlich die für die Aufbewahrungspflicht erforderlichen Daten.

Warum wir Herkunftsnachweise anfragen

Source of Funds und Source of Wealth

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Zahlungsmustern oder einer niedrigen Übereinstimmung zwischen Einzahlungshöhe und Spieltätigkeit können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Mit diesem Nachweis stellen wir sicher, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei einem lizenzierten Casino wie unserem für jeden Spieler gleichermaßen gilt.

Als Nachweise akzeptieren wir zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Verkauf oder Erbschaft sowie Erklärungen zu Kryptowährungsbeständen. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und nur im für die Entscheidung notwendigen Umfang.

• Gehaltsabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid des letzten Jahres
• Kontoauszug mit erkennbaren Zuflüssen
• Vertragsunterlagen zu Mieteinnahmen oder Verkäufen
• Nachweis zum Erwerb von Kryptowährungen

Transaktionsprüfung und Auszahlungslimits

Ein- und Auszahlungskontrolle

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierte Prüfung. Auszahlungen führen wir nach der Same-Method-Regel durch: Wo technisch möglich, zahlen wir auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 EUR. Gebühren erheben wir für keine der beiden Richtungen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Kommt eine Verifizierung nicht zustande, greifen abgestufte Maßnahmen. Solange Ihre Dokumente fehlen, eingereichte Unterlagen unleserlich sind oder unsere Prüfung noch läuft, pausieren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, damit Sie Ihr Guthaben weiterspielen können. Ihren Kontostand verlieren Sie nicht: Er bleibt vollständig Ihrem Konto zugeordnet.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontodaten überein, halten wir die Prüfung an und geben Ihnen Gelegenheit zur Klärung. Bei Fälschungen, mehrfachen Konten pro Person, Zahlungen über Drittkonten oder begründetem Geldwäscheverdacht sperren wir das Konto, frozen Ein- und Auszahlungen und erstatten das Guthaben nach Abschluss der Prüfung auf ein von Ihnen nachgewiesenes eigenes Zahlungsmittel. Gegen Sperrungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar ist.

• Unvollständige Dokumente: Auszahlungen pausieren, Frist zur Nachreichung
• Abweichende Angaben: Klärungsaufforderung mit Nachweisfrist
• Fälschung oder Mehrfachkonten: sofortige Kontosperrung
• Guthaben: Auszahlung ausschließlich auf nachgewiesen eigene Zahlungsmittel

Dauer der Dokumentenspeicherung

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir entsprechend den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Die Speicherung dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde von Curaçao und der Aufklärung möglicher nachträglicher Verdachtsfälle. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Daten sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Auskunftsersuchen zu Ihren bei uns gespeicherten Daten richten Sie an [email protected]; wir antworten innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Mateslots Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert bis zu 72 Stunden. In den meisten Fällen schließen wir sie deutlich schneller ab und informieren Sie per E-Mail sowie in Ihrem Konto über das Ergebnis.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung prüfen wir nur Alter und Wohnsitz anhand Ihrer Angaben. Die vollständige Dokumentenprüfung mit Ausweis, Selfie und Adressnachweis verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei bestimmten Schwellenwerten.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Die Same-Method-Regel verhindert, dass Guthaben über Konten Dritter oder unverifizierte Zahlungsmittel abfließen. Sie gehört zu den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz und schützt zugleich Ihr eigenes Guthaben.

Was passiert, wenn ich keine Herkunftsnachweise einreiche?

Ohne den angeforderten Herkunftsnachweis können wir die betroffene Auszahlung nicht freigeben. Ihr Guthaben bleibt erhalten, die Auszahlung wird erst nach Erhalt und Prüfung der Unterlagen fortgesetzt.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz vorschreiben. Danach löschen wir die Daten sicher.